Pinigų plovimas per opcionus

Reklama Prieš pat Naujuosius Lietuvos bankas iš peties kirto Šiaulių bankui už netinkamai vertinamas pinigų plovimo rizikas, skyręs rekordinę tūkst. Tačiau ar griežtos sankcijos padeda kovoti su šiuo šiuolaikinės visuomenės finansų maru?

Lietuvos banko Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė tikina, kad Šiaulių bankas gavo, ko nusipelnęs - nei per daug, nei per mažai.

Lietuvos bankas yra ėmęsis ir griežtesnių priemonių už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus - pavyzdžiui, ribojęs finansų įstaigų veiklą. Tačiau galima būti tikriems, kad tokia nusikalstama veikla mūsų šalyje vykdoma, o joje besisukančios sumos - įspūdingos.

Neseniai didžiuosius, iki tol nepriekaištingos reputacijos, Skandinavijos bankus, turinčius filialų visuose Baltijos kraštuose, sudrebino keli pinigų plovimo skandalai, kuriuose nešvarių pinigų kiekiai skaičiuojami šimtais milijardų eurų. Skandinavijos ir Baltijos šalių centriniams bankams tokios žinios nuskambėjo kaip į kovą kviečiantis ragas.

Lietuvos banko Riziką ribojančios priežiūros departamento vadovė R.

Bagdonienė teigia, kad po patikrinimų paaiškėjo, jog Lietuva liko šio skandalo nuošalėje. Inspektavimo metu rasta tam tikrų trūkumų, apie kuriuos buvo informuota ir Švedijos priežiūros institucija bei pinigų plovimas per opcionus bankai, tačiau kartu įsitikinta, kad filialai iš esmės tinkamai reaguoja į duotus nurodymus, diegia papildomas pinigų plovimo prevencijos priemones, automatizuoja procesus, siekdamas laiku reaguoti į įtartinas operacijas.

Ir čia pat dairomasi į alternatyvas: kredito unijos, sutelktinis finansavimas, privatus kapitalas. Pastaruoju metu vykdoma nemažai finansų ir mokesčių teisės patobulinimų, kurie turėtų pagerinti įmonių prieigą prie finansavimo.

Netrukus po inspektavimo abu filialai pateikė Lietuvos bankui informaciją, pagrindžiančią, jog Lietuvos banko inspektavimo metu rasti trūkumai buvo pašalinti.

Šiuo metu Lietuvos bankas dalyvauja plataus masto bankų tyrime, kurį, bendradarbiaujant su ir kitomis Baltijos šalių priežiūros institucijomis, atlieka Švedijos pinigų plovimas per opcionus institucija.

Pastebėję, jog finansų įstaigos neskiria pakankamai dėmesio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai - reaguojame nedelsdami.

Pavyzdžiui, viena bendrovė už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus per ketverius metus pinigų plovimas per opcionus trečią kartą.

Paskutinį kartą buvo ne tik skirta beveik ketvirtadalio milijono eurų bauda, bet ir apribota veikla. Priežiūros departamento vadovė teigia, kad praeityje nusikaltėlių naudotos schemos yra žinomos, iš pamokų mokomasi. Tai rodo tiek naujų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų gausa, tiek ir griežtas Lietuvos banko, kaip priežiūros institucijos, požiūris į reikalavimų laikymąsi.

Pasak ministro, tyrime figūruoja įmonės, kurios Lietuvoje dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Vidaus reikalų ministerijoje ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje ministras E. Misiūnas, susitikęs su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos FNTT direktoriumi Antoniu Mikulskiu, informavo, kad gegužę pradėtame ikiteisminiame tyrime teisėsaugos atstovai fiksavo asmenų grupės galimai padarytas įvairias nusikalstamas veikas.

Čia pinigų plovimas per opcionus slypi didysis kovos su pinigų plovimu iššūkis. Zalatoriui pritarė R.

Lengviausia finansų rinkos dalyviais pasinaudoti, jeigu jiems trūksta kompetencijų ir žinių - tokiu atveju egzistuoja didelė rizika, kad vidinės procedūros ir kontrolės priemonės bus neefektyvios ir piktavaliai jas paprasčiausiai gali apeiti, pasinaudodami ir įstaigos darbuotojais ar vadovais. Žinoma, kova su pinigų plovimu yra nuolatinė. Nusikaltėliai greitai reaguoja į pokyčius finansų rinkoje, naujas kontrolės priemones, todėl kovai su pinigų plovimų reikia bendrų sutelktų pastangų - tai yra tiek privataus sektoriaus, tiek priežiūros pinigų plovimas per opcionus, tiek finansų žvalgybos padalinių, tiek teisėsaugos institucijų sutelktinio bendradarbiavimo.

• Roboto parinktys quk
• Amarket brokeris
• Informacija dėl gyvenamosios vietos deklaravimo Teisėtos internetinės pinigų priėmimo programos.
• Lėtėjantis verslo finansavimas – ką gali įmonių ir finansų teisė | GLIMSTEDT
• Saugumas Pinigų plovimas Pinigų plovimas - tai nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas.